Reuters сообщает о задержках переводов саудовскими банками в ОАЭ из-за усиленного контроля
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Саудовская Аравия ввела усиленный контроль за финансовыми переводами в ОАЭ, сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией. Меры не объявлялись публично, а шесть бизнесменов сообщили Reuters, что их компании столкнулись с задержками или возвратами переводов в ОАЭ в различных валютах без официальных объяснений. Центральный банк Саудовской Аравии заявил, что прямых ограничений на конкретные страны нет; в ОАЭ заявили, что сообщений о задержках от бизнеса не получали.
Ключевые факты
- Центральный банк Саудовской Аравии ранее в этом году уведомил ключевые банки о необходимости применять усиленные меры контроля при расчётах с ОАЭ, сообщили Reuters три источника.
- Шесть бизнесменов сообщили Reuters, что их компании столкнулись с задержками или возвратами переводов в различных валютах со стороны саудовских банков без официальных объяснений.
- Саудовский центробанк заявил, что «прямых ограничений на конкретные страны нет», и указал на надёжную нормативную базу, соответствующую стандартам FATF.
- Представитель министерства экономики ОАЭ сообщил, что ведомство не получало от частного сектора сообщений о трудностях или необычных задержках при банковских переводах между двумя странами.
- Bloomberg и Financial Times впервые сообщили в июле, что компании испытывают трудности с переводом средств из Саудовской Аравии в ОАЭ.
Усиленные меры контроля
Саудовская Аравия поместила финансовые переводы в ОАЭ под дополнительные уровни регуляторного контроля, предназначенные для стран с высоким риском незаконных денежных потоков, сообщили три источника, знакомые с ситуацией. Меры не были объявлены публично и были доведены до ключевых саудовских банков ранее в этом году. Центральный банк Саудовской Аравии пояснил, что финансовые учреждения обязаны применять дополнительные проверки при работе с клиентами или юрисдикциями, представляющими повышенные риски отмывания денег, финансирования терроризма и других преступлений. Четвёртый источник, западный руководитель с операциями в Саудовской Аравии, сообщил, что получил то же объяснение, когда спросил свой банк о задержках транзакций. Саудовский инсайдер охарактеризовал эти меры как «тонкий сигнал» ОАЭ.
Задержки переводов
Шесть бизнесменов сообщили Reuters, что их компании столкнулись с задержками или возвратами переводов в различных валютах со стороны саудовских банков без официальных объяснений. Проблема впервые была описана Bloomberg и Financial Times в июле. Ряд компаний заявляют, что в последние месяцы испытывали трудности с переводом средств со счетов в Саудовской Аравии в ОАЭ.
Официальные заявления
В ответ на запрос Reuters Центральный банк Саудовской Аравии заявил: «Прямых ограничений на конкретные страны нет». Он отметил, что в королевстве действует надёжная нормативная база для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии со стандартами FATF. Все банки королевства применяют необходимые меры контроля и профилактики для снижения рисков на основе собственных оценок и институционального аппетита к риску, а также учитывают различные факторы риска, включая страновые и географические, заявил центробанк. Представитель ОАЭ сообщил, что министерство экономики не получало от частного сектора сообщений о трудностях или необычных задержках при банковских переводах между двумя странами. ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживают глубокие и давние экономические связи, подкреплённые значительными торговыми и инвестиционными потоками; мы регулярно взаимодействуем с частным сектором и рассмотрели бы конкретные опасения, заявил он.
1 источник
Reuters сообщает о задержках переводов саудовскими банками в ОАЭ из-за усиленного контроля
