Бразильская полиция задержала четырёх подозреваемых по делу о хищении €30 млн у Commerzbank
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Бразильская полиция 13 августа задержала четырёх подозреваемых по делу о хищении €30 млн у клиентов Commerzbank в 2023 году. При поддержке BKA проведён 21 обыск в семи городах, установлены ещё трое подозреваемых в Европе, их дела передадут в суды Испании и Болгарии.
Ключевые факты
- Злоумышленники вывели около €30 млн ($34,7 млн) через преступную сеть, большую часть средств обналичив в Бразилии.
- Бразильская полиция 13 августа провела 21 обыск в семи городах в рамках операции «Клонен».
- Бразильский суд постановил арестовать около 106 млн реалов ($20 млн) в финансовых активах, транспорте и недвижимости.
- Commerzbank подтвердил, что мошенничество относится к 2023 году, и заявил, что клиенты не понесли финансовых потерь.
- Следствие установило ещё троих подозреваемых в Европе, которым грозит судебное преследование в Испании и Болгарии.
Задержания
Бразильская полиция 13 августа задержала четырёх подозреваемых в рамках операции «Клонен» при поддержке Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA). Следователи провели 21 обыск в семи городах, включая Рио-де-Жанейро, Гоянию и Гуарульюс. Прокуратура Франкфурта сообщила, что операция стала итогом многолетнего расследования международного компьютерного мошенничества в сфере онлайн-банкинга. Следствие установило ещё троих подозреваемых в Европе, дела которых будут переданы в суды Испании и Болгарии.
Механизм мошенничества
По данным прокуратуры, злоумышленники использовали уязвимость в системе обработки транзакций у немецкого поставщика платёжных услуг, возникшую из-за ошибочного обновления программного обеспечения в 2023 году. Уязвимость позволяла в течение четырёх дней несанкционированно списывать средства со счетов клиентов. Немецкие власти заявили, что ущерб исчисляется миллионами евро. Бразильские СМИ идентифицировали пострадавший банк как Commerzbank; сам банк подтвердил, что мошенничество относится к 2023 году и вызвано техническим сбоем у сервис-провайдера.
Движение средств и арест активов
По данным следователей, большую часть примерно €30 млн вывели через преступную сеть в Бразилию, где средства были обналичены. Меньшую часть обналичили в четырёх европейских странах. Бразильский суд постановил арестовать финансовые активы, транспорт и недвижимость на сумму около 106 млн реалов ($20 млн). Один из установленных подозреваемых, по данным следствия, участвовал в выборах 2024 года и использовал часть похищенных средств для финансирования своей кампании.
2 источника
Бразильская полиция задержала четырёх подозреваемых по делу о хищении €30 млн у Commerzbank
