Бразилия арестовала четырёх по делу о хищении €30 млн у клиентов Commerzbank
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Федеральная полиция Бразилии арестовала четырёх человек и провела 21 обыск в семи городах в рамках операции «Клонен», направленной против хищения €30 млн с клиентских счетов Commerzbank через уязвимость у поставщика услуг. Власти Бразилии и Германии установили ещё троих подозреваемых в Европе; им грозит преследование в Испании и Болгарии. Commerzbank заявил, что клиенты не понесли финансовых потерь.
Уязвимость поставщика услуг
По данным немецких властей, злоумышленники использовали уязвимость в программном обеспечении, появившуюся после ошибочного обновления в системе обработки платежей и транзакций финансового учреждения. В ноябре 2023 года они инициировали несанкционированные списания с немецких счетов онлайн-банкинга и перевели средства в Бразилию через сеть для сокрытия происхождения. Представитель Commerzbank сообщил, что несанкционированные прямые дебетовые списания были вызваны техническими проблемами у поставщика услуг, и клиенты не понесли финансовых потерь.
Операция «Клонен»
Федеральная полиция Бразилии начала операцию «Клонен» при поддержке Федерального ведомства уголовной полиции Германии и исполнила 21 ордер на обыск и выемку в семи городах. Четыре подозреваемых были задержаны по ордерам на превентивное заключение в Рио-де-Жанейро, Гуарульюсе, Гоянии и Карапикуибе. По данным бразильских властей, один из задержанных баллотировался на выборную должность в 2024 году и использовал часть незаконных средств для финансирования кампании. Федеральный суд распорядился арестовать финансовые активы, автомобили и недвижимость на сумму до 106 млн реалов ($22,4 млн).
Преследование в Европе
Ещё трое подозреваемых установлены в Европе; им грозит уголовное преследование в Испании и Болгарии. Для перемещения и сокрытия доходов злоумышленники использовали транзитные счета, компании, платёжные организации, платформы виртуальных активов и платёжные карты, выпущенные без согласия владельцев. Большая часть похищенных средств была обналичена в Бразилии, меньшая — в четырёх европейских странах. Задержанным предъявлены обвинения в квалифицированной краже с использованием электронного мошенничества, участии в преступной организации и отмывании денег.
Что дальше
Прокуратуры Испании и Болгарии готовятся к предъявлению обвинений троим подозреваемым в Европе, пока бразильские суды продолжают процедуры ареста активов. Остаётся неясным, ожидают ли неназванного поставщика услуг юридические или регуляторные последствия в связи с ошибочным обновлением, позволившим провести списания.
1 источник
Бразилия арестовала четырёх по делу о хищении €30 млн у клиентов Commerzbank
