Нацбанк Кыргызстана предложил проверять клиентов по санкционным спискам при каждой операции с наличной иностранной валютой
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Национальный банк Кыргызстана предлагает обязать поднадзорные организации проверять клиентов по санкционным спискам при каждой разовой операции с наличной иностранной валютой независимо от суммы. Проект постановления, направленный на приведение актов регулятора в соответствие с законодательством Кыргызстана и стандартами ФАТФ, вынесен на общественное обсуждение.
Проверка по санкционным спискам
Национальный банк Кыргызстана опубликовал проект постановления для общественного обсуждения в августе 2026 года. Документ предлагает обязать поднадзорные организации проверять каждого клиента и, при необходимости, его бенефициарного владельца по санкционным перечням при каждой разовой операции с наличной иностранной валютой независимо от суммы. При обновлении клиентских данных организации должны будут сверять сведения о бенефициарах с государственными информационными системами и направлять расхождения в орган финансовой разведки. Kaktus Media сообщило, что сейчас проверяют только покупателей или продавцов крупных сумм, тогда как новое требование охватит коммерческие банки и обменные бюро.
Пеня за просрочку штрафа
Проект уточняет порядок производства по делам о правонарушениях, включая прекращение производства в случае смерти лица, привлекаемого к ответственности. Если штраф не уплачен добровольно в срок, Национальный банк предлагает начислять пеню в размере 1% от суммы штрафа за каждый день просрочки до предела, установленного Кодексом о правонарушениях. Сведения о направлении постановления судебным исполнителям будут вноситься в автоматизированную информационную систему Единого реестра правонарушений — АИС ЕРПН.
Требования к СФО и аудиторам
Национальный банк предлагает официально распространить действие ряда нормативных актов на специализированные финансовые организации в связи с обновлением их правового статуса. СФО планируется обязать иметь автоматизированные системы учета и формирования отчетности. Сотрудникам служб внутреннего аудита банков и поднадзорных небанковских финансово-кредитных организаций потребуется сертификат в сфере ПФТД/ЛПД, выданный учебным центром органа финансовой разведки. Документ опубликован в августе 2026 года.
2 источника
Время · отставание