США ввели санкции против грузинской SHPS Shelbit за крипто-переводы для КСИР на $3 млн
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Министерство финансов США ввело санкции против зарегистрированной в Грузии компании SHPS Shelbit 9 августа 2026 года за участие в схеме отмывания денег для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) через криптовалюты. По данным OFAC, через счета компании прошло более 1 млн долларов с адресов КСИР, а в обратном направлении — более 2 млн долларов.
Санкционное решение
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 9 августа 2026 года ввело санкции против компании SHPS Shelbit, зарегистрированной в Грузии. Ведомство обвинило фирму в участии в международной схеме по отмыванию денег и обходу санкций в интересах Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Санкции замораживают любые активы компании под юрисдикцией США и запрещают американским лицам и организациям иметь с ней дело.
Криптовалютная сеть отмывания
По данным Минфина, Shelbit Exchange служила основным каналом для транзита криптоактивов, принадлежащих силовым структурам КСИР. С контролируемых КСИР криптоадресов на счета Shelbit было переведено более 1 млн долларов, а в обратном направлении — более 2 млн долларов. Это позволяло КСИР перемещать средства через границу, избегая американских санкций.
Что дальше
Решение OFAC может усилить контроль за зарегистрированными в Грузии фирмами-однодневками и криптобиржами в регионе. Остается неясным, предпримут ли грузинские власти параллельные правоприменительные действия в отношении Shelbit или других связанных лиц.
1 источник
США ввели санкции против грузинской SHPS Shelbit за крипто-переводы для КСИР на $3 млн
