США ввели санкции против Shelbit и Aban Tether за переводы КСИР на $3 млн
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Минфин США в пятницу ввел санкции против криптобирж Shelbit и Aban Tether, обвинив их в перемещении миллионов в криптовалюте для иранского Корпуса стражей исламской революции. Санкции также затронули оператора Shelbit и его компании в Грузии, Польше и ОАЭ. Решение принято через неделю после расследования Reuters, выявившего транзакции Shelbit на $4 млрд за два года.
Санкции
OFAC ввело санкции против Shelbit и Aban Tether за содействие незаконным криптотранзакциям в интересах КСИР и других признанных террористическими группировок. Минфин отследил переводы свыше $1 млн с кошельков КСИР на Shelbit и более $2 млн обратно на связанные с КСИР кошельки. Под санкции также попал оператор Shelbit Сиаваш Кайванпур и его компании в Грузии, Польше и ОАЭ. По данным властей, Кайванпур перевел более $2 млн на Nobitex — крупнейшую биржу Ирана, впервые попавшую под санкции США в июне.
Сеть Shelbit
Shelbit обслуживала более 2000 игорных сайтов, продвигаемых иранскими инфлюенсерами, и отмывала десятки миллионов долларов, утверждает Минфин. Расследование Reuters показало, что через биржу прошло $4 млрд за два года, из которых $676 млн поступило на Binance. Около $540 млн прошло уже после того, как в январе 2025 года дубайский регулятор VARA оштрафовал Shelbit за работу без лицензии. В июле VARA повторно предписала Shelbit прекратить нелицензионную деятельность. Binance заявила, что связанные с пользователями Shelbit счета были расследованы, заморожены и о них сообщено властям.
Кампания «Economic Fury»
Новые санкции расширяют кампанию администрации Трампа «Economic Fury» по отключению Ирана от глобальных финансов. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что переход Ирана на цифровые активы доказывает эффективность кампании, и пообещал преследовать сети «в долларах, риалах или криптовалюте». Aban Tether обработала миллионы долларов транзакций с участием Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex — все эти платформы ранее попали под санкции. По данным OFAC, на Nobitex в 2025 году пришлось более половины всех криптовалютных поступлений Ирана.
Что дальше
Ожидается, что OFAC продолжит преследовать иранские криптоструктуры, но пока неясно, смогут ли новые санкции нарушить финансовые потоки КСИР или лишь загонят активность глубже в подполье.
1 источник
США ввели санкции против Shelbit и Aban Tether за переводы КСИР на $3 млн
