Иранская игорная сеть помогла обойти санкции на $4 млрд, выяснил Reuters
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Расследование Reuters выявило, что нелегальная сеть иранских сайтов азартных игр вывела из страны $4 млрд, обойдя санкции США и других стран. Схема использовала слабое регулирование платформ цифровых игр для перевода твердой валюты иранскому правительству и его союзникам. Эти данные появляются на фоне ужесточения западных санкций против Тегерана из-за его ядерной программы и поддержки России.
Игорная сеть
Reuters обнаружило как минимум 57 игорных сайтов, действовавших в Иране, которые обработали миллиарды долларов транзакций за три года. Сайты, размещённые на серверах в странах со слабым надзором, предлагали покер, ставки на спорт и игровые автоматы, а платежи проходили через подставные компании в ОАЭ и Турции. Иранские клиенты вносили риалы и получали выплаты в иностранной валюте, фактически обходя банковские ограничения.
Механизм обхода санкций
Сеть использовала пробел в санкционном регулировании, который прямо не запрещает услуги азартных игр. Транзакции пропускались через множество промежуточных счетов и криптовалютные миксеры, что затрудняло отслеживание. По данным анализа корпоративных записей, по меньшей мере $1,2 млрд было направлено структурам, связанным с Корпусом стражей исламской революции.
1 источник
Время · отставание