В Казахстане раскрыли схему вывода 200 млрд тенге за рубеж
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Прокуратура Туркестанской области выявила схему незаконного вывода около 200 млрд тенге за рубеж через фиктивные предприятия. Также пресечена деятельность преступной группы, вымогавшей деньги у водителей грузовиков в приграничной зоне и передававшей взятки чиновникам. Изъята контрабандная табачная продукция на 103 млн тенге, ввезенная из Кыргызстана.
Схема вывода средств
Департамент экономических расследований по Туркестанской области при координации прокуратуры выявил факт незаконного вывода около 200 млрд тенге в страны ближнего и дальнего зарубежья через фиктивные предприятия. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 УК (незаконный вывоз, пересылка и перевод валютных ценностей). По данным надзорного органа, схема включала множество подставных компаний.
Вымогательство и взятки
Выявлена преступная группа, вымогавшая деньги у водителей грузового транспорта в приграничной зоне. Установлено, что часть средств от незаконной посреднической деятельности передавалась в качестве взяток должностным лицам. К схеме причастны 23 лица, пятеро из них находятся под стражей. Расследование ведется по статьям 366 и 367 УК, сообщает Vlast.kz.
Контрабанда сигарет
Пресечен канал контрабандной поставки табачной продукции из Кыргызстана с последующей реализацией в Туркестанской области и западных регионах. Изъята табачная продукция на 103 млн тенге. Расследование ведется по статье 214 УК (незаконное предпринимательство). Orda.kz отмечает, что доля нелегальных сигарет на рынке Казахстана может достичь 10%, а бюджет ежегодно теряет десятки миллиардов тенге на неуплаченных акцизах.
Что дальше
Досудебные расследования продолжаются, власти устанавливают дополнительных участников и масштаб вывода средств. Остается неясным, доходили ли взятки до высокопоставленных чиновников и затронуты ли аналогичные схемы в других регионах.
7 источников
В Казахстане раскрыли схему вывода 200 млрд тенге за рубеж
