АФМ ликвидировало 33 дропперские ячейки с оборотом 112 млрд тенге
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) с начала 2026 года ликвидировало 33 дропперские ячейки, через счета которых проведено незаконных операций на сумму более 112 млрд тенге. Установлено свыше 40 организаторов и 500 участников. За последние два месяца заблокировано более тысячи дроп-карт.
Преступная сеть
В Западно-Казахстанской области АФМ пресекла деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей счета граждан для легализации средств от интернет-мошенничества. После блокировки счетов с оборотом около 17 млн тенге участники похитили 18-летнего владельца и требовали восстановить доступ. АФМ предупредила об уголовной ответственности за участие в дропперских схемах.
Региональные случаи
В области Жетісу местная жительница откликнулась на объявление о заработке и использовала свои счета для приема похищенных денег, конвертируя их в криптовалюту. В Туркестанской области анонимный куратор в Telegram привлекал студентов и несовершеннолетних, предлагая вознаграждение за доступ к интернет-банкингу. Более 20 молодых людей стали фигурантами уголовных дел.
Блокчейн-анализ кошельков наркобизнеса
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию легализации доходов от наркобизнеса и интернет-мошенничества. Ранее сообщалось о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов на пространстве СНГ — «RAKS Exchange».
Закрытие криптобирж и запуск фонда
Казахстан закрыл 130 нелегальных криптобирж и изъял активы на $16,7 млн. Власти также выявили 81 теневую группу по обналичиванию с оборотом $43 млн. Страна запустила криптофонд Alem в партнерстве с BNB Chain.
Что дальше
АФМ продолжает выявлять и ликвидировать дропперские ячейки по всему Казахстану. Остается неясным, сколько еще сетей остаются активными и будет ли агентство добиваться ужесточения регулирования криптовалютных операций.
3 источника
АФМ ликвидировало 33 дропперские ячейки с оборотом 112 млрд тенге
