NCA бұрынғы офицері Silk Road 2.0 ісі бойынша ұрланған биткоиндер үшін £1,8 млн төлеуге міндетті
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Ұлыбритания соты Ұлттық қылмыспен күрес агенттігінің бұрынғы қызметкері Пол Чоулзге Silk Road 2.0 тергеуі кезінде 50 биткоин ұрлағаны үшін £1 810 678,93 (шамамен $2,4 млн) төлеуді бұйырды. 2017 жылы ұрлық жасалған кезде монеталар шамамен £60 000 тұрған. Корольдік прокурорлық қызмет 2002 жылғы қылмыстық кірістер туралы заңға сәйкес тәркілеу ордерін алды.
Негізгі фактілер
- Бристольден шыққан 44 жастағы Пол Чоулз 2002 жылғы қылмыстық кірістер туралы заңға сәйкес £1 810 678,93 төлеуге міндетті.
- Чоулз Silk Road 2.0 тергеуі кезінде тәркіленген әмияннан 50 биткоин ұрлады; сол кезде монеталар шамамен £60 000 тұрған.
- Ұрланған 50 биткоиннің 30-ы Чоулзден қайтарылды.
- 2025 жылдың шілдесінде Чоулз Ливерпуль Корольдік сотында бес жыл алты айға бас бостандығынан айырылды.
- CPS қылмыстық кірістер бөлімі соңғы бес жылда тәркілеу ордерлері бойынша £530 млн-нан астам қаражат өндірді.
Ұрлық
Пол Чоулз NCA командасының құрамында болды, ол Silk Road 2.0 — 2013 жылы түпнұсқа Silk Road жабылғаннан кейін Томас Уайт іске қосқан даркнет сауда алаңын тергеді. Чоулз іс бойынша тәркіленген құрылғылардан криптовалютаны талдау мен алуды басқарды. 2017 жылдың 6–7 мамырында ол Уайттың «зейнетақы әмиянынан» 50 биткоинді өзі бақылайтын мекенжайға аударды. Содан кейін ол монеталарды ұсақ сомаларға бөліп, Bitcoin Fog — криптовалюталық транзакцияларды жасыру үшін қолданылатын араластыру сервисі арқылы өткізді. Чоулз Cryptopay және Wirex дебеттік карталары арқылы 279 транзакция жасап, жалпы £144 580 қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырды.
Тергеу және үкім
Бастапқыда ұрлыққа Томас Уайт айыпталды, ол қатысы жоқ екенін мәлімдеді; 2021 жылдың соңына қарай жоғалған монеталар қадағаланбайтын деп саналды. 2022 жылы Чоулздің үйін тінту кезінде ұрланған биткоиндердің жеке кілттері бар құрылғылар табылды. Мерсисайд полициясы Chainalysis көмегімен араластырғыш арқылы қаражатты қадағалады. Чоулз ұрлық, қылмыстық мүлікті аудару және қылмыстық мүлікті жасыру бойынша кінәсін мойындады. 2025 жылдың шілдесінде ол Ливерпуль Корольдік сотында бес жыл алты айға бас бостандығынан айырылды және 2025 жылдың 11 шілдесінде NCA-дан жұмыстан шығарылды.
Тәркілеу ордері
Корольдік прокурорлық қызмет сәрсенбі күні 2002 жылғы қылмыстық кірістер туралы заңға сәйкес Чоулзге қатысты тәркілеу ордерін алды. Ордер сомасы £1 810 678,93 (шамамен $2,4 млн) құрайды және қайтарылған 30 биткоиннің құнын қамтиды. CPS бастапқы £60 000 құны мен тәркілеу сомасы арасындағы айырмашылықты 2017 жылдан бері биткоин бағамының өсуімен түсіндірді. Үкім шығарылған кезде CPS 50 биткоинді £4,4 млн-нан астам деп бағалады, ал пайда сомасы £1 970 759,27 деп белгіленді. Сондай-ақ іс бойынша жәбірленушінің пайдасына өтемақы ордері шығарылды.
2 дереккөз
Уақыт · артта қалуы