MASAK ұсталған журналист Тахир Сарыкаяның 236 миллион лиралық түсіндірілмеген аударымдарын анықтады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
MASAK қаржылық барлау басқармасының есебі ұсталған журналист Тахир Сарыкаямен байланысты 236 миллион лирадан астам күдікті операцияларды анықтады. Ыстамбұл прокуратурасының дезинформация және бопсалау айыптары бойынша тергеуі аясында дайындалған есепте аударымдар Сарыкаяның қаржылық бейініне сәйкес келмейтіні көрсетілген. Сондай-ақ 21,4 миллион лира сомасындағы 499 жеке криптовалюталық операция күдікті деп белгіленген.
Негізгі фактілер
- MASAK есебі Тахир Сарыкаямен байланысты 236 миллион 103 мың лирадан асатын ақша операцияларының жалпы көлемін анықтады.
- Сарыкаяның криптовалюталық шоттарына 499 жеке транзакция арқылы 21 миллион 409 мың 825 лира түскен.
- Сол платформадан Сарыкаяның шоттарынан 320 транзакцияда 27 миллион 569 мың лира жіберілген.
- Есепте операциялар жеке қарыздармен түсіндіруге болмайтындай жиі әрі ірі болған және журналистік қызметке сәйкес келмейді деген қорытынды жасалған.
MASAK есебінің қорытындылары
Тергеу барысында алынған MASAK есебі Тахир Сарыкаямен байланысты 236 миллион 103 мың лирадан асатын ақша операцияларының жалпы көлемін анықтады. Есепте бұл операциялардың түсіндірмелері жеткіліксіз болғаны және Сарыкаяның қаржылық бейініне сәйкес келмейтіні көрсетілген. Операциялардың жиілігі мен көлемі жеке қарыздармен түсіндіріле алмайтыны және оларды «түсіндіруді қажет ететін күдікті ақша аударымдары» ретінде қарастыру керектігі атап өтілген. Есепте сондай-ақ бұл сомалар журналистік қызметке сәйкес келмейтіні айтылған.
Криптовалюталық операциялар
Сарыкаяның криптовалюталық активтерін тексеру оның шотына 499 жеке транзакция арқылы 21 миллион 409 мың 825 лира түскенін көрсетті. KOM (контрабанда және ұйымдасқан қылмыспен күрес) бөлімшесі бұл қозғалыстарды есеп кестесінде «күдікті криптовалюта қозғалысы» деп жіктеген. Сонымен қатар, сол платформадан Сарыкаяның шоттарынан 320 транзакцияда 27 миллион 569 мың лира жіберілген.
1 дереккөз
Уақыт · артта қалуы