Қарағанды облысының соты CVK пирамидасын ұйымдастырушыны соттап, 474 мың USDT тәркіледі
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Қарағанды облысының соты CVK қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы С.Ш. Қайырбаевты мүлкін тәркілеу арқылы екі жылға бас бостандығын шектеуге үкім шығарды. Билік 212 миллион теңгеге баламалы 474 мың USDT-ді бұғаттады, ал сот бұл активтерді мемлекет кірісіне тәркілеу туралы шешім қабылдады. Үкім заңды күшіне енді.
Негізгі фактілер
- С.Ш. Қайырбаев мүлкін тәркілеу арқылы екі жылға бас бостандығын шектеуге сотталды.
- Сот 212 миллион теңгеге баламалы 474 мың USDT-ді тәркілеу туралы шешім шығарды.
- Қатысушыларға құны 49-дан 120 мың АҚШ долларына дейінгі виртуалды дүкендер ұсынылды.
- Ақша USDT криптовалютасымен OKX платформасы арқылы электронды әмияндарға аударылды.
- Үкім заңды күшіне енді.
Үкім
Қарағанды облысының соты CVK қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы С.Ш. Қайырбаевты соттады. Оған мүлкін тәркілеу арқылы екі жылға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. Қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша, үкім заңды күшіне енді.
Схеманың механизмі
Қатысушыларға құны 49-дан 120 мың АҚШ долларына дейінгі виртуалды дүкендерді сатып алу үшін USDT криптовалютасында қаражат салу ұсынылды. Оның орнына күнделікті кіріс пен жаңа салымшыларды тарту үшін қосымша бонустар уәде етілді. Виртуалды дүкендердегі тауарлар іс жүзінде болмаған, ал кіріс жаңа қатысушыларды тартуға және олардың салымдарына тәуелді болды. Салымшылардың ақшасы OKX платформасы арқылы USDT-ге айырбасталып, электронды әмияндарға аударылды.
Активтерді бұғаттау және тәркілеу
Жедел шаралармен 212 миллион теңгеге баламалы 474 мың USDT сомасындағы криптоактивтер бұғатталды. Сот үкімі бойынша бұл цифрлық активтер мемлекет кірісіне тәркіленді. Қаржылық мониторинг агенттігі тәркілеу туралы 2026 жылғы 18 қыркүйекте жариялады.
22 дереккөз
Уақыт · артта қалуы