Қазақстан Түркиядан The Finiko бөлімшесінің басшысын төрт жыл іздеуден кейін экстрадициялады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі 2022 жылдан бері халықаралық іздеуде жүрген The Finiko қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшысын Түркиядан қайтарды. Операцияны Алматы бойынша ҚМА департаменті Интерполдың Ұлттық орталық бюросымен бірлесіп, прокуратура органдарының үйлестіруімен жүргізді. Тергеу мәліметінше, күдікті пирамидаға 160 млн теңгеден астам қаражат тартқан, ал құны 221 млн теңге болатын жер учаскесі мемлекет кірісіне айналдырылған.
Негізгі фактілер
- Күдікті The Finiko құрылымдық бөлімшесін басқарған және 2022 жылдан бері халықаралық іздеуде болған.
- Түркиядан экстрадициялау операциясын Алматы бойынша ҚМА департаменті, Интерполдың Ұлттық орталық бюросы және прокуратура органдары жүргізді.
- Тергеу The Finiko нақты кәсіпкерлік немесе инвестициялық қызмет жүргізбегенін, ал бұрынғы қатысушыларға төлемдер жаңа салымшылардың қаражаты есебінен жасалғанын анықтады.
- ҚМА мәліметінше, күдікті қаржы пирамидасына салымшылардың 160 млн теңгеден астам қаражатын тартқан.
- Сотқа дейінгі тәркілеу аясында күдіктінің құны 221 млн теңге болатын жер учаскесі мемлекет кірісіне айналдырылды.
- Бұған дейін осы қылмыстық іс бойынша үш фигурант мүлкі тәркіленіп, алты жылға дейін бас бостандығынан айырылған.
Экстрадиция
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі 2026 жылғы 14 қыркүйекте The Finiko құрылымдық бөлімшесінің басшысын Түркиядан қайтарды. Күдікті 2022 жылдан бері халықаралық іздеуде болған. Операцияны Алматы бойынша ҚМА департаменті Интерполдың Ұлттық орталық бюросымен бірлесіп, прокуратура органдарының үйлестіруімен жүргізді. Тергеу жалғасуда, өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етуге жатпайды.
Пирамида схемасы
Тергеу The Finiko нақты кәсіпкерлік немесе инвестициялық қызмет жүргізбегенін анықтады. Бұрын тартылған қатысушыларға төлемдер тек жаңа салымшылардан түскен ақшалай қаражат есебінен жасалды. Мұндай схема кірістілік көрінісін жасап, азаматтардың ақшалай қаражатын одан әрі тартуды қамтамасыз етті. Күдіктінің құқыққа қайшы әрекеті нәтижесінде қаржы пирамидасына салымшылардың 160 млн теңгеден астам ақшалай қаражаты тартылды.
Тәркілеу және бұрынғы үкімдер
Сотқа дейінгі тәркілеу аясында күдіктінің құны 221 млн теңге болатын жер учаскесі мемлекет кірісіне айналдырылды. Бұған дейін осы қылмыстық іс бойынша үш фигурант мүлкі тәркіленіп, алты жылға дейін бас бостандығынан айырылды. The Finiko компаниясы 2021 жылғы шілдеде ресми түрде қаржы пирамидасы деп танылды. Компания ең төменгі салым 500 доллар болғанда салынған сомадан ай сайын 150%-ға дейін сыйақы уәде етіп, азаматтардың ақшасын тартты. Компания сайтының деректері бойынша, салымшылар саны Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Армения, Беларусь, Өзбекстан, Түркия және басқа елдерден 165 мыңнан астам адамды құрады.
34 дереккөз
Уақыт · артта қалуы