АҚШ Xinbi Guarantee алаяқтық алаңынан $52,8 млн криптовалюта тәркіледі
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
АҚШ Әділет министрлігі Xinbi Guarantee — заңсыз алаяқтық қызметтер алаңымен байланысты Telegram-арналар мен екі криптовалюта әмиянын тұтқындады. Әрекеттер Tether-дегі $52,8 млн қаражатты қатырып, Scam Center Strike Force бұғаттаған криптовалютаның жалпы көлемін $938 млн-ға жеткізді. Қаржы министрлігі сондай-ақ американдықтарға қарсы кибералаяқтыққа жәрдемдескені үшін қытайтілді БАҚ-қа санкциялар енгізді.
Негізгі фактілер
- АҚШ Әділет министрлігі сәрсенбіде Xinbi Guarantee-мен байланысты Telegram-арналар мен екі криптовалюта әмиянын тұтқындады.
- Elliptic аналитикалық фирмасының дерегінше, операция Tether компаниясының USDT стейблкоиніндегі $52,8 млн қаражатты қатырды.
- Scam Center Strike Force алаяқтық операциялармен байланысты криптовалютаның жалпы шамамен $938 млн-ын бұғаттады.
- АҚШ Қаржы министрлігінің OFAC басқармасы кибералаяқтыққа, ақша жылыстатуға және американдықтарға қарсы басқа да қылмыстарға жәрдемдескені үшін қытайтілді БАҚ-қа санкциялар енгізді.
- Xinbi Guarantee шамамен 2022 жылдан бері $30 млрд транзакция өңдеп, осындай заңсыз маркетплейстердің ішінде екінші орынға шықты.
Xinbi Guarantee алаңы
Xinbi Guarantee Telegram-да маркетплейс ретінде әрекет етіп, сатушыларды 'pig butchering' романтикалық схемаларын қолданатын алаяқтық орталықтарының операторларымен байланыстырды. Платформа делдал ретінде әрекет етіп, жалған инвестициялық сайттар жасау немесе алаяқтықтан түскен кірістерді жылыстату сияқты қызметтер аяқталғанша төлемдерді эскроуда ұстады. Xinbi өткен жылы HuiOne Guarantee және Tudou Guarantee ұқсас алаңдары жабылғаннан кейін танымал болды. Маркетплейсті солтүстіккореялық хакерлер мен OFAC санкцияларына ұшыраған ұйымдар, соның ішінде Jin Bei Group Co., Ltd. және Prince Group TCO құрылымдары пайдаланғаны хабарланды.
АҚШ билігінің әрекеттері
Әділет министрлігі қытайлық ұйымдасқан қылмыстық топтар басқаратын 13 алаяқтық кешенінің әрекетін тоқтатуға көмектесу үшін Scam Center Strike Force-ты Мадагаскарға жіберді. Elliptic АҚШ Құпия қызметімен бірлесіп $52,8 млн USDT бар әмияндарды анықтап, қатырды. Қаржы министрі Скотт Бессент Оңтүстік-Шығыс Азиядағы алаяқтық орталықтары американдық құрбандардан жыл сайын миллиардтаған доллар ұрлайтынын мәлімдеді. Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы кибералаяқтық пен ақша жылыстатуға жәрдемдескені үшін қытайтілді БАҚ-қа санкциялар енгізді.
2 дереккөз
Уақыт · артта қалуы