Алматыда 110 млн теңгелік заңсыз онлайн-казино төлем желісі жойылды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Алматыда Olymp Casino, Rukh Poker және 7Kcasino заңсыз интернет-казино жұмысын қамтамасыз еткен топтың әрекеті тоқтатылды. Қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша, 16 дроппердің шоты арқылы ойыншылардан 110 млн теңгеден астам қаражат өткен. Бір күдікті қамауға алынды, үшеуі ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босатылды, іс сотқа жолданды.
Негізгі фактілер
- Қаржылық мониторинг агенттігі топ Olymp Casino, Rukh Poker және 7Kcasino казинолары үшін Rocket.do платформасы арқылы төлемдерді қабылдауды қамтамасыз еткенін хабарлады.
- Шетелдік азамат 200 долларға дейінгі сыйақыға шетелде банк шоттарына қол жеткізуге дайын адамдарды тауып, оларды Қазақстанға ЖСН рәсімдеу және шот ашу үшін әкелген.
- Күдікті 15 шетелдік азаматтың шотына қол жеткізіп, өз шотын да пайдаланған, нәтижесінде дропперлердің жалпы саны 16-ға жеткен.
- Бір күдікті қамауға алынды, тағы үшеуі ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхатпен босатылды.
- Қылмыстық іс сотқа жолданды, өзге ақпарат ҚР ҚІЖК 201-бабына сәйкес жарияланбайды.
Төлем желісі
Топ Olymp Casino, Rukh Poker және 7Kcasino интернет-казинолары үшін төлемдерді қабылдау мен өңдеуді ұйымдастырған. Төлемдерді жүргізу үшін Rocket.do онлайн-платформасы пайдаланылған. Схема Қазақстанда банк шоттарын ашу үшін дроппер ретінде шетелдік азаматтарды тартуды қамтыған.
Вербовка және шоттар
Шетелдік фигурант 200 долларға дейінгі сыйақыға банк шоттарына қол жеткізуге дайын адамдарды іздеген. Табылған дропперлерді ол Қазақстанға жеткізіп, ЖСН рәсімдеу үшін ХҚО-ға, содан кейін шот ашу үшін банк бөлімшелеріне ертіп барған. Нәтижесінде күдікті 15 шетелдік азаматтың шотына қол жеткізіп, өз шотын да ұсынған. Барлығы 16 дроппердің шотына ойыншылардан 110 млн теңгеден астам қаражат түскен.
Бұлтартпау шаралары
Бір күдікті қамауға алынды, тағы үшеуі ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхатпен босатылды. Қылмыстық іс сотқа жолданды. Өзге ақпарат ҚР ҚІЖК 201-бабына сәйкес жарияланбайды.