Қонаев соты Amanat Drive пирамидасының басшыларын 8 және 1 жылға соттады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Қонаев қаласының соты Amanat Drive қаржы пирамидасының екі басшысын сегіз жылға және бір жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Схема 8 мыңнан астам салымшыны тартып, 21 млрд теңгеден астам қаражат жинаған. Сот сондай-ақ осы қаражатқа сатып алынған екі пәтер мен үш Lexus автокөлігін тәркілеу туралы шешім қабылдады.
Негізгі фактілер
- Қонаев соты Шүкен К.К.-ны 8 жылға, ал Үрәтбек М.С.-ны 1 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.
- Amanat Drive пирамидасы 8 мыңнан астам салымшыны тартып, 21 млрд теңгеден астам қаражат жинады.
- Жалған шарттар бойынша 1,8 млрд теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылды.
- Сот осы қаражатқа сатып алынған екі пәтер мен үш Lexus автокөлігін тәркіледі.
- Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Схема
Ұйымдастырушылар азаматтарға пайызсыз және кейін бөліп төлеу мүмкіндігімен жылжымайтын мүлік пен автокөлік сатып алуды ұсынды. Пирамида 8 мыңнан астам салымшыны тартып, олар 21 млрд теңгеден астам қаражат салды. Қылмыстық кірістерді заңдастыру үшін бақылаудағы заңды тұлғалар: «Алло, не керек» ЖШС, «I M@RKETING» ЖШС және «Gold SapaPremium» ЖШС арқылы көп деңгейлі схема жүзеге асырылды. Бұл компаниялар жылжымайтын мүлік пен көлік нарығындағы жарнама қызметі, аналитика және болжау сияқты қызметтердің жалған жеткізушілері ретінде әрекет етті. Жалған шарттар негізінде 1,8 млрд теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылды.
Мүлік және тәркілеу
Тартылған қаражат есебінен сотталғандар екі пәтер мен үш Lexus автокөлігін сатып алды. Мүлікті ықтимал тәркілеуден жасыру үшін олар оны сенімді адамдарға рәсімдеді. Сот аталған мүлікті мемлекет кірісіне тәркілеу туралы шешім шығарды. Үкім заңды күшіне енген жоқ.