Қонаев соты Amanat Drive пирамидасының басшыларын 21 млрд теңге жымқырғаны үшін бас бостандығынан айырды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Қонаев қаласының соты 8 мыңнан астам салымшыны және 21 млрд теңгеден астам қаражатты тартқан Amanat Drive қаржы пирамидасының екі басшысына үкім шығарды. Шукен К.К. сегіз жылға, Уратбек М.С. бір жылға бас бостандығынан айырылды. Сот сондай-ақ осы қаражатқа сатып алынған екі пәтер мен үш Lexus автокөлігін тәркілеу туралы шешім қабылдады.
Негізгі фактілер
- Қонаев қаласының соты Amanat Drive пирамидасын басқарғаны үшін Шукен К.К.-ны сегіз жылға, ал Уратбек М.С.-ны бір жылға бас бостандығынан айырды.
- Қаржылық мониторинг агенттігінің дерегінше, пирамида 8 мыңнан астам салымшыны және 21 млрд теңгеден астам қаражатты тартқан.
- Бақылаудағы компаниялармен жасалған жалған шарттар арқылы 1,8 млрд теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.
- Сот осы қаражатқа сатып алынып, сенімді тұлғаларға рәсімделген екі пәтер мен үш Lexus автокөлігін тәркіледі.
- Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
Үкімдер
Қонаев қаласының соты Шукен К.К.-ны кінәлі деп танып, сегіз жылға бас бостандығынан айырды. Уратбек М.С. бір жылға бас бостандығынан айырылды. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
Схема
Ұйымдастырушылар азаматтарға жылжымайтын мүлік пен автокөліктерді тартымды шарттармен — пайызсыз және кейін бөліп төлеу мүмкіндігімен сатып алуды ұсынды. Қылмыстық кірістерді заңдастыру үшін бақылаудағы заңды тұлғалар — «Алло, не керек» ЖШС, «I M@RKETING» ЖШС және «Gold SapaPremium» ЖШС арқылы көп деңгейлі схема жүзеге асырылды. Бұл компаниялар жарнама қызметі, жылжымайтын мүлік пен көлік нарығындағы талдау және болжау сияқты қызметтердің жалған жеткізушілері ретінде әрекет етті. Жалған шарттар негізінде 1,8 млрд теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылды.
Мүлікті тәркілеу
Тартылған қаражат есебінен сотталғандар екі пәтер мен үш Lexus автокөлігін сатып алып, ықтимал тәркілеуден жасыру үшін сенімді тұлғаларға рәсімдеді. Сот аталған мүлікті мемлекет кірісіне тәркілеу туралы шешім қабылдады.
8 дереккөз
Уақыт · артта қалуы