Paymix айыптау қорытындысы 57 күдіктіні $602 млн крипто ағынымен байланыстырады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Түркия прокуратурасы Paymix операциясы бойынша айыптау қорытындысын дайындады, онда 57 күдікті мен үш компания материалдық жауапкершілікке тартылған. Қорытындыда Fincrypto UAB-мен байланысты екі TRON әмияны арқылы шамамен $602 млн өткен үш қабатты жүйе сипатталған. Сондай-ақ Түркиядағы 1434 адаммен байланысты шоттарға 11,49 млрд лира түскені анықталды.
Негізгі фактілер
- Paymix бойынша айыптау қорытындысында 57 күдікті көрсетілген, ал Pentech Bilişim, Beluza Yazılım, Bildiğin Kasap Gıda және Pen компаниялары материалдық жауапкершілікке тартылған.
- Fincrypto UAB-мен байланысты екі TRON әмияны бойынша жалпы айналым шамамен $602 млн құраған.
- Түркиядағы 1434 адаммен байланысты шоттарға 11,49 млрд лира түскен, ал 15,04 млрд лира криптоактивтер қызметін жеткізушілерге жіберілген.
- Pentech компаниясы 2019 жылғы 6 желтоқсанда Эрдем Мурат Унал мен Улаш Утку Боздоган тарапынан құрылған.
- Бұрынғы технологиялар министрі Мұстафа Варанк Pentech-ке барған және бұл сапар жаңалықтарда көрсетілген.
Айыптау құрылымы
Айыптау қорытындысында заңсыз бәс тігуден түскен кірістерді жылжытудың үш қабатты жүйесі сипатталған. Бірінші қабат серверлер, IP, дерекқорлар, бэк-офис, бонустар және бағдарламалық инфрақұрылым үшін Pentech/PenDC және Beluza-ны пайдаланған. Екінші қабат банктерді, төлем ұйымдарын, POS-терминалдарды және компания шоттарын қамтып, қаражатты криптоплатформаларға бағыттаған. Үшінші қабат ақшаны Fincrypto/Paymix, криптоәмияндар, шетелдік компаниялар, зергерлер және айырбастау пункттері арқылы қолма-қол ақшаға, валютаға және алтынға айналдырған. Эрдем Мурат Унал телефон мен компьютердің құпиясөздерін, сондай-ақ суық әмиян мен криптоактивтер туралы деректерді берген.
Негізгі тұлғалар
Айыптау қорытындысының ортасында Бурак Башель, Улаш Утку Боздоган және Эрдем Мурат Унал тұр. Бурак Башель заңсыз букмекерлік сайттарға инфрақұрылым жеткізуші Pronet Gaming-ті құрған және Вейсель Шахинмен ынтымақтасқан. Улаш Утку Боздоган бірнеше заңсыз букмекерлік операцияларға иелік етеді және Мальтада тұрады. Эрдем Мурат Унал 2019 жылғы 6 желтоқсанда құрылған Pentech компаниясына иелік етеді. 2023 жылғы 28 наурыздағы жағдай бойынша Pentech үлестері былай бөлінген: 60% Beluza-да және 40% Эрдем Мурат Уналда.
Саяси байланыстар
Бинали Йылдырымның жиені біраз уақыт Pentech басшылығында болған, бірақ компанияның заңсыз әрекетін көріп, одан кеткен. Бұрынғы технологиялар министрі Мұстафа Варанк Pentech-ке барған және бұл сапар жаңалықтарда көрсетілген. Эрдем Мурат Унал Pentech заңсыз бәс тігуден түскен ақшаға құрылғанын мәлімдеген. Бұған дейін Варанк Неслим Гюрген мен оның күйеуінің компаниясымен кездескен, оларға ақша жылыстату және шот-фактураларды бұрмалау айыптары тағылған.
1 дереккөз
Уақыт · артта қалуы