Reuters: Сауд банктері күшейтілген бақылау себебінен БАӘ-ге ақша аударымдарын кешіктіруде
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Reuters-ке жағдайдан хабары бар үш дереккөздің хабарлауынша, Сауд Арабиясы БАӘ-ге қаржы аударымдарына күшейтілген бақылау енгізген. Бұл шаралар жарияланбаған, ал алты кәсіпкер компаниялары Сауд банктері тарапынан түрлі валютадағы аударымдардың ресми түсініктемесіз кешігуіне немесе қайтарылуына тап болғанын Reuters-ке айтқан. Сауд Арабиясының Орталық банкі нақты елдерге тікелей шектеулер жоқ екенін мәлімдеді; БАӘ тарапы бизнестен аударымдардың кешігуі туралы хабарлама алмағанын білдірді.
Негізгі фактілер
- Reuters-ке ақпарат берген үш дереккөздің хабарлауынша, Сауд Арабиясының Орталық банкі биыл негізгі банктерге БАӘ-мен есеп айырысу кезінде күшейтілген бақылау шараларын қолдану қажеттігін хабарлаған.
- Алты кәсіпкер Reuters-ке компаниялары Сауд банктері тарапынан түрлі валютадағы аударымдардың ресми түсініктемесіз кешігуіне немесе қайтарылуына тап болғанын айтты.
- Сауд орталық банкі «нақты елдерге тікелей шектеулер жоқ» деп мәлімдеп, FATF стандарттарына сәйкес келетін сенімді нормативтік базаны атап өтті.
- БАӘ Экономика министрлігінің өкілі ведомство жеке сектордан екі ел арасындағы банктік аударымдар кезінде қиындықтар немесе әдеттен тыс кешігулер туралы хабарламалар алмағанын мәлімдеді.
- Bloomberg және Financial Times шілде айында алғаш рет компаниялардың Сауд Арабиясынан БАӘ-ге қаражат аударуда қиындық көріп жатқанын хабарлады.
Күшейтілген бақылау шаралары
Жағдайдан хабары бар үш дереккөздің хабарлауынша, Сауд Арабиясы БАӘ-ге қаржы аударымдарын заңсыз ақша ағындарының жоғары тәуекелі бар елдерге арналған қосымша реттеушілік бақылау деңгейлеріне енгізген. Бұл шаралар жария түрде жарияланбаған және биыл негізгі Сауд банктеріне жеткізілген. Сауд Арабиясының Орталық банкі ақша жылыстату, терроризмді қаржыландыру және басқа да қылмыстардың жоғары тәуекелін тудыратын клиенттермен немесе юрисдикциялармен жұмыс істеу кезінде қаржы ұйымдары қосымша тексерулер қолдануға міндетті екенін түсіндірді. Сауд Арабиясында операциялары бар батыстық басшы — төртінші дереккөз — транзакциялардың кешігуі туралы өз банкінен сұраған кезде дәл осындай түсініктеме алғанын айтты. Сауд арабиялық инсайдер бұл шараларды БАӘ-ге «нәзік сигнал» деп сипаттады.
Аударымдардың кешігуі
Алты кәсіпкер Reuters-ке компаниялары Сауд банктері тарапынан түрлі валютадағы аударымдардың ресми түсініктемесіз кешігуіне немесе қайтарылуына тап болғанын айтты. Бұл мәселе алғаш рет Bloomberg және Financial Times басылымдарында шілде айында сипатталған. Бірқатар компаниялар соңғы айларда Сауд Арабиясындағы шоттардан БАӘ-ге қаражат аударуда қиындық көргендерін мәлімдейді.
Ресми мәлімдемелер
Reuters сауалына жауап ретінде Сауд Арабиясының Орталық банкі: «Нақты елдерге тікелей шектеулер жоқ», — деп мәлімдеді. Ол корольдікте FATF стандарттарына сәйкес ақша жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес үшін сенімді нормативтік база қолданыста екенін атап өтті. Орталық банктің мәлімдеуінше, корольдіктің барлық банктері өз бағалаулары мен институционалдық тәуекелге тәбеті негізінде тәуекелдерді төмендету үшін қажетті бақылау және алдын алу шараларын қолданады, сондай-ақ елдік және географиялық факторларды қоса алғанда әртүрлі тәуекел факторларын ескереді. БАӘ өкілі Экономика министрлігі жеке сектордан екі ел арасындағы банктік аударымдар кезінде қиындықтар немесе әдеттен тыс кешігулер туралы хабарламалар алмағанын мәлімдеді. Оның айтуынша, БАӘ мен Сауд Арабиясы айтарлықтай сауда және инвестициялық ағындармен нығайтылған терең әрі ұзақ мерзімді экономикалық байланыстарды қолдайды; біз жеке сектормен тұрақты өзара іс-қимыл жасаймыз және нақты алаңдаушылықтарды қарастырар едік.
1 дереккөз
Reuters: Сауд банктері күшейтілген бақылау себебінен БАӘ-ге ақша аударымдарын кешіктіруде
