Қырғызстан Ұлттық банкі қолма-қол шетел валютасымен әрбір біржолғы операцияда клиенттерді санкциялық тізімдер бойынша тексеруді ұсынды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Қырғызстан Ұлттық банкі қадағалауындағы ұйымдарды қолма-қол шетел валютасымен жасалатын әрбір біржолғы операцияда, сомасына қарамастан, клиенттерді санкциялық тізімдер бойынша тексеруге міндеттеуді ұсынып отыр. Қырғызстан заңнамасы мен ФАТФ стандарттарына сәйкестендіруге бағытталған қаулы жобасы қоғамдық талқылауға шығарылды.
Санкциялық тізімдер бойынша тексеру
Қырғызстан Ұлттық банкі 2026 жылғы тамызда қоғамдық талқылауға қаулы жобасын жариялады. Құжат қадағалауындағы ұйымдарды қолма-қол шетел валютасымен жасалатын әрбір біржолғы операцияда, сомасына қарамастан, әрбір клиентті және қажет болған жағдайда оның бенефициарлық меншік иесін санкциялық тізімдер бойынша тексеруге міндеттеуді ұсынады. Клиент деректері жаңартылған кезде ұйымдар бенефициарлар туралы мәліметтерді мемлекеттік ақпараттық жүйелермен салыстырып, айырмашылықтарды қаржылық барлау органына жіберуге міндетті болады. Kaktus Media қазір тек ірі соманы сатып алушылар немесе сатушылар тексерілетінін, ал жаңа талап коммерциялық банктер мен айырбастау бюроларын қамтитынын хабарлады.
Айыппұлды кешіктіргені үшін өсімпұл
Жоба құқық бұзушылық туралы іс жүргізу тәртібін, соның ішінде жауапқа тартылатын адам қайтыс болған жағдайда іс жүргізуді тоқтатуды нақтылайды. Егер айыппұл белгіленген мерзімде өз еркімен төленбесе, Ұлттық банк Құқық бұзушылық туралы кодексте белгіленген шекке дейін кешіктірілген әрбір күн үшін айыппұл сомасының 1% мөлшерінде өсімпұл есептеуді ұсынады. Қаулыны сот орындаушыларына жолдау туралы мәліметтер құқық бұзушылықтардың бірыңғай тізілімінің автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне — АИС ЕРПН енгізілетін болады.
СФО мен аудиторларға қойылатын талаптар
Ұлттық банк бірқатар нормативтік актілердің әрекетін мамандандырылған қаржы ұйымдарына құқықтық мәртебесінің жаңартылуына байланысты ресми түрде таратуды ұсынады. СФО-ларда автоматтандырылған есепке алу және есептілікті қалыптастыру жүйелері болуы жоспарланып отыр. Банктер мен қадағаланатын банктік емес қаржы-несие ұйымдарының ішкі аудит қызметтерінің қызметкерлеріне қаржылық барлау органы оқу орталығы берген ПФТД/ЛПД саласындағы сертификат қажет болады. Құжат 2026 жылғы тамызда жарияланды.
2 дереккөз
Уақыт · артта қалуы