АҚШ Грузиядағы SHPS Shelbit компаниясына КСИР-ге 3 миллион доллар криптоаударым үшін санкция салды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
АҚШ Қаржы министрлігі 2026 жылғы 9 тамызда Грузияда тіркелген SHPS Shelbit компаниясына Иран Ислам революциясы сақшылары корпусы (КСИР) үшін криптовалюта арқылы ақша жылыстату схемасына қатысқаны үшін санкция салды. OFAC мәліметі бойынша, компания шоттарынан КСИР-дің криптомекенжайларынан 1 миллион доллардан астам, ал кері бағытта 2 миллион доллардан астам қаражат өткен.
Санкциялық шешім
АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) 2026 жылғы 9 тамызда Грузияда тіркелген SHPS Shelbit компаниясына санкция салды. Ведомство фирманы Иран мен Ислам революциясы сақшылары корпусы (КСИР) мүддесіне халықаралық ақша жылыстату және санкцияларды айналып өту схемасына қатысты деп айыптады. Санкциялар компанияның АҚШ юрисдикциясындағы кез келген активтерін қатырып, америкалық тұлғалар мен ұйымдардың онымен іскерлік байланыс жасауына тыйым салады.
Криптовалюта арқылы ақша жылыстату желісі
Қаржы министрлігінің дерегінше, Shelbit Exchange КСИР-дің күш құрылымдарына тиесілі криптоактивтерді транзиттеудің негізгі арнасы қызметін атқарған. КСИР бақылауындағы криптомекенжайлардан Shelbit шоттарына 1 миллион доллардан астам, ал кері бағытта 2 миллион доллардан астам қаражат аударылған. Бұл КСИР-ге АҚШ санкцияларынан жалтарып, шекара арқылы қаражат жылжытуға мүмкіндік берген. OFAC шешімі аймақтағы Грузияда тіркелген біркүндік фирмалар мен криптобиржаларға бақылауды күшейтуі мүмкін.
Бұдан әрі
Грузия билігінің Shelbit-ке немесе байланысты тұлғаларға қатысты құқық қолдану әрекеттерін жасау мәселесі күн тәртібінде тұр. Алайда, Грузия тарапының дербес тергеу жүргізіп, жауапкершілікке тарту ықтималдығы белгісіз күйінде қалып отыр.
1 дереккөз
АҚШ Грузиядағы SHPS Shelbit компаниясына КСИР-ге 3 миллион доллар криптоаударым үшін санкция салды
