АҚШ Shelbit пен Aban Tether-ге КСИР-дың $3 млн аударымы үшін санкция салды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
АҚШ Қаржы министрлігі жұма күні Shelbit және Aban Tether криптобиржаларына Иранның Ислам революциясы сақшылары корпусы (КСИР) үшін миллиондаған доллар криптовалюта аударды деп айыптап, санкция салды. Санкциялар Shelbit операторы мен оның Грузия, Польша және БАӘ-дегі компанияларына да әсер етті. Шешім Reuters агенттігінің екі жыл ішінде Shelbit арқылы $4 млрд транзакция өткенін анықтаған тергеуінен кейін бір аптадан соң қабылданды.
Санкциялар
OFAC Shelbit және Aban Tether-ге КСИР және басқа да лаңкестік деп танылған топтар мүддесіне заңсыз криптотранзакциялар жүргізуге көмектескені үшін санкция салды. Қаржы министрлігі КСИР әмияндарынан Shelbit-ке $1 млн-нан астам және кері бағытта КСИР-ге байланысты әмияндарға $2 млн-нан астам аударымды бақылаған. Сондай-ақ, Shelbit операторы Сиаваш Кайванпур және оның Грузия, Польша, БАӘ-дегі компаниялары да санкцияға ұшырады. Билік мәліметінше, Кайванпур Иранның ең ірі биржасы – маусым айында АҚШ-тың алғашқы санкциясына ұшыраған Nobitex-ке $2 млн-нан астам аударған.
Shelbit желісі
Қаржы министрлігінің мәлімдеуінше, Shelbit ирандық инфлюенсерлер жарнамалаған 2000-нан астам құмар ойын сайтына қызмет көрсетіп, ондаған миллион долларды жылыстатқан. Reuters тергеуі екі жыл ішінде биржа арқылы $4 млрд өткенін, оның $676 млн Binance-ке түскенін көрсетті. 2025 жылдың қаңтарында Дубай реттеушісі VARA лицензиясыз жұмыс істегені үшін Shelbit-ке айыппұл салғаннан кейін де шамамен $540 млн транзакция жүргізілген. Шілдеде VARA Shelbit-ке лицензиясыз қызметті тоқтатуды тағы да талап етті. Binance Shelbit пайдаланушыларымен байланысты шоттар тексеріліп, бұғатталып, билікке хабарланғанын мәлімдеді.
«Economic Fury» науқаны
Жаңа санкциялар Трамп әкімшілігінің Иранды жаһандық қаржы жүйесінен ажыратуға бағытталған «Economic Fury» науқанын кеңейтеді. Қаржы министрі Скотт Бессент Иранның цифрлық активтерге көшуі науқанның тиімділігін дәлелдейтінін айтып, желілерді «доллармен, риалмен немесе криптовалютамен» қудалауға уәде берді. Aban Tether бұрын санкцияланған Nobitex, Wallex, Bitpin және Ramzinex платформалары арқылы миллиондаған доллар транзакция өңдеген. OFAC деректеріне сәйкес, 2025 жылы Nobitex Иранның криптотүсімдерінің жартысынан астамын құрады. OFAC ирандық криптоқұрылымдарды қудалауды жалғастырады деп күтілуде, бірақ жаңа санкциялар КСИР-дің қаржы ағындарын бұза ала ма, әлде белсенділікті одан әрі құпиялауға итермелей ме, әзірге белгісіз.
Бұдан әрі
OFAC алдағы айларда Иранның крипто желілерін нысанаға ала беретіні күтіледі. Алайда бұл шаралар КСИР-дің қаржылық операцияларын тоқтата ала ма, әлде оларды одан да терең жасырын әрекеттерге итермелей ме, белгісіз.
1 дереккөз
АҚШ Shelbit пен Aban Tether-ге КСИР-дың $3 млн аударымы үшін санкция салды
