АҚШ Қаржы министрлігі екі ирандық теңіз сақтандырушысына Bitcoin схемасы үшін санкция салды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
29 шілдеде АҚШ-тың Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) екі ирандық теңіз сақтандыру компаниясын — HormuzSafe Marine Services Authority мен Persian Gulf Marine Insurance Company — санкциялық тізімге енгізді. Америкалық тұлғалар бұл фирмалардың мүлкін бұғаттауға және 10 жұмыс күні ішінде OFAC-қа транзакциялар туралы хабарлауға міндетті. АҚШ Қаржы министрлігі компаниялар Ислам революциясы сақшылары корпусы бақылайтын, коммерциялық кемелерді Ормуз бұғазынан өту үшін Bitcoin арқылы сақтандыру төлемін төлеуге мәжбүрлейтін схеманы қолдайды деп мәлімдейді.
Санкциялық шешім
29 шілдеде OFAC HormuzSafe Marine Services Authority мен Persian Gulf Marine Insurance Company компанияларын Иранның қаржы секторындағы жұмысы үшін 13902 жарлығы негізінде SDN тізіміне қосты. Екі компания да екінші реттік санкцияларға ілігеді. HormuzSafe бұрын Bitcoin арқылы есеп айырысатын сақтандыру өнімі ретінде таныстырылған болатын. Хабарламада криптоәмияндар немесе төлем көлемі көрсетілмеген.
Болжамды схема
АҚШ Қаржы министрлігі компаниялар Ислам революциясы сақшылары корпусы (КСИР) бақылайтын схеманы қолдайды, ол коммерциялық кемелерді Ормуз бұғазынан өту үшін сақтандыру сатып алуға мәжбүрлейді. HormuzSafe батыс санкцияларын айналып өту үшін Bitcoin және басқа цифрлық активтерді қабылдайды. Бұғаз арқылы әлемдік мұнай тұтынудың шамамен бестен бірі өтеді.
Сақтану міндеттемелері
Америкалық тұлғалар көрсетілген компаниялардың кез келген мүлкін қатырып, 10 жұмыс күні ішінде OFAC-қа хабарлауы тиіс. 50 пайыз ережесі санкцияланған тұлғалар 50% немесе одан көп үлесіне ие ұйымдарға бұғаттауды таратады. OFAC контрагенттердің бенефициарлары мен шоттарын тексеруді ұсынады. Шетелдік тұлғалар үшін жауапкершілік тек бұғаздан өтуге емес, АҚШ-пен байланыстың болуына байланысты.
Бұдан әрі
Шешім АҚШ-пен кез келген байланысы бар халықаралық кеме қатынасы және криптокомпаниялар үшін комплаенс тәуекелдерін күшейтеді. Цифрлық активтерге қатысты қосымша түсініктемелер немесе шаралар қабылданатыны белгісіз болып қалуда.
1 дереккөз
АҚШ Қаржы министрлігі екі ирандық теңіз сақтандырушысына Bitcoin схемасы үшін санкция салды
