Қазақстанда 3 млрд теңге субсидияны жымқырған 27 адам сотталды
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Түркістан соты ұйымдасқан топтың 27 мүшесін агробизнесті қолдауға бөлінген 3 млрд теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырғаны үшін алтыдан сегіз жылға дейін бас бостандығынан айырды. «КТ Яссы Несие» басшылығы 2016-2021 жылдары жалған шаруа қожалықтары мен құжаттар арқылы «Аграрлық несие корпорациясынан» несие алу схемасын ұйымдастырған.
Жымқыру схемасы
Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) хабарлауынша, ұйымдасқан қылмыстық топ «КТ Яссы Несие» арқылы әрекет етіп, несие мамандарын, бағалаушылар мен нотариустарды қамтыған. Олар жалған шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлерді тіркеп, жалған бизнес-жоспарлар мен құқық белгілейтін құжаттарды тапсырып, жоқ кепіл мүлкін ұсынған. Несие мамандары заңдылық көрінісін жасау үшін жалған қорытындылар мен тексеру актілерін дайындаған.
Тәркіленген мүлік
Сот 19 тұрғын үйді, 10 жер телімін, екі пәтерді, төрт коммерциялық үй-жайды және төрт автокөлікті тәркілеу туралы шешім шығарды. ҚМА 33 қылмыстық құқық бұзушылықты, 24 жалған несиені және 54 жоқ кепіл объектісін анықтады. Жымқырудың жалпы сомасы 3 млрд теңгеден асты.
Бұдан әрі
Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ, бұл апелляциялық шағымдардың мүмкіндігін қалдырады. Сотталғандардың үкімге шағымданатыны немесе одан әрі тергеулер жаңа сыбайластарды анықтайтыны белгісіз.
1 дереккөз
Қазақстанда 3 млрд теңге субсидияны жымқырған 27 адам сотталды
