АФМ 33 дропперлік ұяшықты жойды, айналым 112 млрд теңге
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Қаржылық мониторинг агенттігі (АФМ) 2026 жылдың басынан бері айналымы 112 млрд теңгеден асатын 33 дропперлік ұяшықты жойды. 40-тан астам ұйымдастырушы мен 500-ге жуық қатысушы анықталды. Соңғы екі айда мыңнан астам дроп-карта бұғатталды.
Қылмыстық желі
Батыс Қазақстан облысында АФМ халықаралық «дроповодтар» желісінің әрекетін тоқтатты. Олар интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты заңдастыру үшін азаматтардың шоттарын пайдаланған. Айналымы 17 млн теңге болатын шоттар бұғатталғаннан кейін, қатысушылар 18 жастағы шот иесін ұрлап, қолжетімділікті қалпына келтіруді талап еткен. АФМ дропперлік схемаларға қатысқаны үшін қылмыстық жауапкершілік туралы ескертті.
Өңірлік жағдайлар
Жетісу облысында жергілікті тұрғын табыс табу туралы хабарландыруға жауап беріп, ұрланған ақшаны қабылдау үшін өз шоттарын пайдаланып, криптовалютаға айырбастаған. Түркістан облысында Telegram-дағы анонимді куратор студенттер мен кәмелетке толмағандарды интернет-банкингке қолжетімділік үшін сыйақы ұсынып тартқан. 20-дан астам жас адам қылмыстық істер бойынша күдіктіге айналды.
Есірткі бизнесімен байланысты әмияндардың блокчейн-талдауы
Қаржылық мониторинг агенттігі есірткі бизнесі мен интернет-алаяқтықтан түскен кірістерді заңдастыруға қарсы жүйелі жұмысты жалғастыруда. Бұған дейін ТМД кеңістігіндегі ең ірі көлеңкелі криптосервистердің бірі «RAKS Exchange» жойылғаны хабарланған болатын.
Криптобиржаларды жабу және қор ашу
Қазақстан 130 заңсыз криптобиржаны жауып, $16,7 млн активтерді тәркіледі. Билік $43 млн айналымы бар 81 көлеңкелі қолма-қол ақша айырбастау тобын анықтады. Ел BNB Chain серіктестігімен Alem криптоқорын іске қосты.
Бұдан әрі
АФМ бүкіл Қазақстан бойынша дропперлік ұяшықтарды анықтау мен жоюды жалғастыруда. Қанша желі әлі белсенді және агенттік криптовалюталық операцияларды реттеуді күшейтуге қол жеткізе ме, белгісіз.
3 дереккөз
АФМ 33 дропперлік ұяшықты жойды, айналым 112 млрд теңге
